一、目的

  本政策旨在促进上海农商银行（以下简称“本行”）董事会成员的有序更替，增强董事会的专业性、开放性与包容性，有效提升公司治理效能。

  二、适用范围

  本政策适用于董事会全体董事，包括执行董事和非执行董事（含独立董事、职工董事、专职外部董事）。

  三、多元化维度

  （一）性别多元化

  秉持性别平等原则，确保女性董事在董事会中保持适当比例并具有充分代表性。

  （二）专业背景与技能多元化

  紧密契合本行战略定位与重点业务发展方向，有效覆盖银行经营管理、财务会计、法律合规、风险管理、金融科技、数字化转型、投资管理、资本市场运作等关键领域。

  （三）年龄与经验多元化

  兼顾具备深厚行业积淀和宏观视野的资深人士，以及具备创新思维和敏锐洞察的年轻成员；兼顾拥有深厚学术研究背景的学者型专家，以及拥有丰富经营管理经验的实践型专家。

  四、实施与评估

  本行董事会薪酬和提名委员会在董事提名环节，将多元化因素作为提名董事候选人的重要考量指标。根据董事会成员构成规划及滚动任期安排，提前明确所需董事的能力画像，在董事候选人征询阶段明确传达多元化需求，实现主动规划与精准选任。

  本行董事会薪酬和提名委员会定期对董事会的多元化现状进行评估。若实际结构偏离多元化目标，或成员更替导致结构性缺失，由薪酬和提名委员会及时提出补缺计划与改进建议，确保董事会结构保持最优配置。