上海农村商业银行股份有限公司第二届董事会第四次会议审议决定，本公司于2010年4月23日(星期五)下午召开2009年度股东大会。根据本公司章程，公告如下：

　　(一)会议时间：

　　2010年4月23日(星期五)下午2时（请提前半小时办理报到手续）

　　(二)会议地点：

　　银城中路8号16楼第四会议室（1601室）

　　交通：地铁2号线、818路、119路、上川专线等公交可达

　　(三)会议议题

　　1、听取《关于上海农村商业银行股份有限公司2009年度审计报告》；

　　2、审议《关于上海农村商业银行股份有限公司2009年度财务执行情况及2010年度财务预算草案的议案》；

　　3、审议《关于上海农村商业银行股份有限公司2009年度利润分配预案的议案》；

　　4、听取《关于上海农村商业银行股份有限公司2009年度董事履职情况的报告》；

　　5、听取《关于上海农村商业银行股份有限公司2009年度关联交易情况的报告》；

　　6、审议《关于上海农村商业银行股份有限公司董事会2009年度工作报告的议案》；

　　7、审议《关于上海农村商业银行股份有限公司监事会2009年度工作报告的议案》；

　　8、审议《关于上海农村商业银行股份有限公司董事、监事津贴标准的议案》；

　　9、审议《关于制定 <上海农村商业银行股份有限公司董事管理办法> 的议案》；

　　10、审议《关于修订 <上海农村商业银行股份有限公司董事考核评价办法> 的议案》；

　　11、审议《关于增补寿伟光先生为上海农村商业银行股份有限公司董事的议案》；

　　12、审议《关于上海农村商业银行股份有限公司与澳新银行签订入股协议补充协议的议案》；

　　13、听取《关于落实上海银监局2008年度监管意见及我行整改措施的报告》。

　　(四)会议出席对象

　　本公司董事、监事、高级管理人员，截至2010年4月2日登记在册的本公司全体股东。

　　(五)会议出席办法

　　1、法人股东代表持股权证、法人代表授权委托书和出席人身份证至会场办理登记手续后出席。

　　 2、个人股东持股权证及身份证至会场办理登记手续后出席。个人股东因故不能出席的可委托代理人出席，委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股权证至会场办理登记手续后出席。

　　(六)其他

　　1、与会股东食宿费用及交通费自理,会期半天。

　　2、本公告发布地点：《上海金融报》及本公司网站：http://www.srcb.com。

　　3、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品,以维护其他股东的利益。

　　4、联系部门：本公司董事会办公室(上海市银城中路8号23楼)

　　电话：021-38576608、38576711

　　传真：021－50105085  邮编：200120

　　特此公告。                              

上海农村商业银行股份有限公司董事会
二○一○年四月二日